Progony4
02.06.2025, 13:15
Закон о мерах по борьбе с легализацией преступных доходов и терроризмом (№ 115-ФЗ) обязывает банки контролировать операции своих клиентов и при подозрениях блокировать счета. Малоприятная ситуация может возникнуть у каждого человека - и у физических лиц, и у индивидуальных предпринимателей. Если банк блокирует вашу карту, самое важное - не паниковать и действовать последовательно.
Сначала следует выяснить причину блокировки денежных средств и запросить в банке перечень документов. Как правило потребуется предоставить заявление, пояснения и бумаги, которые объясняют происхождение средств. Мы рекомендуем заранее подготовить образец заявления ИП 115 ФЗ (https://dosudebki.online/115-fz/) - это позволит избежать рядовых ошибок и ускорить процесс.
https://dosudebki.online/wp-content/uploads/2025/04/115-obl-6.jpg
В заявлении требуется указать персональные данные, номер счета или карты, описать суть финансовых операций и приложить подтверждающие документы: договоры, чеки, выписки по счету, справки о доходах, налоговые декларации. Грамотно собранный и вовремя поданный пакет документации повышает шансы на успешный результат.
При условии, что банк затягивает рассмотрение или отказывает, вы вправе обратиться в комиссию при ЦБ России и подать жалобу в суд. Всегда сохраняйте копии документов и ведите переписку с банком в письменной форме - это поможет удачно защитить ваши права.
Сначала следует выяснить причину блокировки денежных средств и запросить в банке перечень документов. Как правило потребуется предоставить заявление, пояснения и бумаги, которые объясняют происхождение средств. Мы рекомендуем заранее подготовить образец заявления ИП 115 ФЗ (https://dosudebki.online/115-fz/) - это позволит избежать рядовых ошибок и ускорить процесс.
https://dosudebki.online/wp-content/uploads/2025/04/115-obl-6.jpg
В заявлении требуется указать персональные данные, номер счета или карты, описать суть финансовых операций и приложить подтверждающие документы: договоры, чеки, выписки по счету, справки о доходах, налоговые декларации. Грамотно собранный и вовремя поданный пакет документации повышает шансы на успешный результат.
При условии, что банк затягивает рассмотрение или отказывает, вы вправе обратиться в комиссию при ЦБ России и подать жалобу в суд. Всегда сохраняйте копии документов и ведите переписку с банком в письменной форме - это поможет удачно защитить ваши права.